| |
Дата розміщення: 24.03.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.Прийняте РIШЕННЯ:"Обрати: 1)Членiв лiчильної комiсiї: Марченко В. М. -Голова комiсiї; Члени: Вчорашню I. О., Донець М. О. надавши їм повноваження членiв лiчильної комiсiї на час проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Янтарь» вiд 10.04.2015р. та припинивши їхнi повноваження пiсля складення Протоколу чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015р. 2)Головою зборiв - Гончара В. О. З)Секретарем зборiв - Зеленську Т. Г." 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.Прийняте РIШЕННЯ: "Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк.". 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ: "Затвердити звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк." 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.Прийняте РIШЕННЯ:"Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2014р.". 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк.Прийняте РIШЕННЯ: "Частину прибутку (дивiденди) направити на розвиток пiдприємства. Активiзувати дiї пiдприємства по стягненню заборгованостi по квартирнiй платi в судовому порядку; направити зусилля Правлiння на приведення у вiдповiднiсть тарифiвна утримання будинкiв i прибудинкових територiй, впровадження нових технологiй, економiї енергоносiїв, проведення роботи по вивченню ринку послуг з метою визначення альтернативних джерел прибутку для пiдприємства.". 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ:"Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення.". 7. Припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.Прийняте РIШЕННЯ:"Припинити повноваження Голови i членiв Наглядової ради товариства: Федоренка М.Г. Павловського М.В., Грицаченка Г.I.".8. Обрання членiв Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ:"Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки в складi 3-ох осiб: Федоренка М. Г.; Павловського М. В.; Єганової I. В."9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.Прийняте РIШЕННЯ:"Надати Головi Правлiння Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правових угод на виконання функцiй членiв Наглядової ради. " 10. Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства.Прийняте РIШЕННЯ:" Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства". 11. Обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.Прийняте РIШЕННЯ: "Обрати Правлiння Товариства строком на 3 роки у складi 5 осiб: Голова-Гончар В. О.; Члени - Онопрiєнко О. I.; Клєпiкова В. Г.; Борсенко Н. П.; Чевелiй Н. Г." .12. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру оплати їх працi та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi товариства цих договорiв (контрактiв).Прийняте РIШЕННЯ:"Укласти з Головою та членами Правлiння Товариства цивiльно-правовi угоди на виконання їхнiх функцiй на умовах згiдно з розробленими контрактами, надавши повноваження на пiдписання цих угод Головi Правлiння Товариства та Головi Наглядової Ради.". Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний рiк не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: