| |
Дата розміщення: 17.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2012 |
| Кворум зборів** |
84.25 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови Правлiння. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011 р. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 6. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства, припинення дiї цивiльно-правової угоди на виконання функцiй голови Наглядової ради. 8. Прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правової угоди на виконання функцiй голови Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на її пiдписання. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння та голови Правлiння Товариства, припинення дiї контракту найму на роботу голови Правлiння. 10. Прийняття рiшення про обрання членiв Правлiння та голови Правлiння Товариства, затвердження умов контракту найму на роботу голови Правлiння та обрання особи, яка уповноважується на його пiдписання. 11. Про припинення повноважень складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийнятi рiшення по питанням порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте рiшення Обрати: головою зборiв - Гончара Володимира Олександровича; секретарем зборiв - Зеленську Тетяну Григорiвну; лiчильну комiсiю у складi: - Балабуха Нiна Iванiвна (голова комiсiї); - Чевелiй Надiя Григорiвна (секретар комiсiї); - Жук Володимир Миколайович (член комiсiї). Повноваження членiв лiчильної комiсiї припинити по закiнченню зборiв. Вiдбулось обговорення. Зауважень по даному питанню вiд учасникiв зборiв не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. По питанню № 2: "Звiт голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови Правлiння" Прийняте рiшення: Затвердити звiт голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк. Роботу Правлiння Товариства вважати задовiльною . Вiдбулось обговорення. Зауважень по даному питанню вiд учасникiв зборiв не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. По питанню № 3: "Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради" Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рiк. Роботу Наглядової ради вважати задовiльною . Вiдбулось обговорення. Зауважень по даному питанню вiд учасникiв зборiв не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. По питанню № 4: "Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011 р." Прийняте рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства. Роботу Ревiзiйної комiсiї вважати задовiльною. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. Вiдбулось обговорення. Зауважень по даному питанню вiд учасникiв зборiв не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. По питанню № 5: "Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк" Прийняте рiшення Прибуток, отриманий за 2011 рiк, направити на розвиток пiдприємства. Вiдбулось обговорення. Зауважень по даному питанню вiд учасникiв зборiв не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. По питанню № 6: "Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї" Прийняте рiшення: Затвердити змiни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. Вiдбулось обговорення. Зауважень по даному питанню вiд учасникiв зборiв не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. По питанню № 7 "Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства, припинення дiї цивiльно-правової угоди на виконання функцiй голови Наглядової ради" Прийняте рiшення Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, припинити дiю цивiльно-правової угоди на виконання функцiй голови Наглядової ради. Вiдбулось обговорення. Зауважень по даному питанню вiд учасникiв зборiв не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. По питанню № 8 "Прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правової угоди на виконання функцiй голови Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на її пiдписання" Прийняте рiшення: А) Обрати Наглядову раду Товариства у складi: - ФЕДОРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ; - ПАВЛОВСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ; - ГРИЦАЧЕНКО ГРИГОРIЙ IВАНОВИЧ. Строк повноважень членiв Наглядової ради - 3 (три) роки. Б) Затвердити умови цивiльно-правової угоди на виконання функцiй голови Наглядової ради та обрати Гончара Володимира Олександровича особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правової угоди . Вiдбулось обговорення. Зауважень по даному питанню вiд учасникiв зборiв не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. По питанню № 9 "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння та голови Правлiння Товариства, припинення дiї контракту найму на роботу голови Правлiння" Прийняте рiшення: Припинити повноваження членiв Правлiння та голови Правлiння Товариства, припинити дiю контракта найму на роботу голови Правлiння. Запитань та пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло.рiшення прийнятi одноголосно. По питанню № 9 "Прийняття рiшення про обрання членiв Правлiння та голови Правлiння Товариства, затвердження умов контракту найму на роботу голови Правлiння та обрання особи, яка уповноважується на його пiдписання" Прийняте рiшення: Обрати Головою Правлiння Товариства - ГОНЧАРА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА. Строк повноважень Голови Правлiння - 3 (три) роки. Затвердити умови контракта найму на роботу голови Правлiння та обрати Федоренка Миколу Григоровича особою, яка уповноважується на пiдписання контракта. Обрати членами Правлiння Товариства: - ОНОПРIЄНКА ОЛЕКСАНДРА IВАНОВИЧА; - КЛЕПIКОВУ ВАЛЕНТИНУ ГНАТIВНУ; - БОРСЕНКО НАТАЛIЮ ПИЛИПIВНУ; - ВОЙНАЛОВIЧА ВАСИЛЯ АНДРIЙОВИЧА. Строк повноважень членiв Правлiння - 3 (три) роки. Запитань та пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло.Рiшення прийнятi одноголосно. По питанню № 11 "Про припинення повноважень складу Ревiзiйної комiсiї Товариства" Прийняте рiшення: Припинити повноваження складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вiдбулось обговорення. Зауважень по даному питанню вiд учасникiв зборiв не надiйшло. Рiшення прийнятi одноголосно. Порядок денний загальних зборiв затверджено наглядовою радою товариства. Доповнень та iнших пропозицiй щодо порядку денного до товариства не надходило. Всi питання порядку денного були розглянутi i по ним прийнятi рiшення. Пропозицiй, зауважень, коригувань вiд акцiонерiв в ходi зборiв не надiйшло. |
|
Телефон: 
e-mail: