Титульний аркуш

25.04.2019	
(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№ 146	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор				Гончар Володимир Олександрович	
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)	

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНТАРЬ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03356795
4. Місцезнаходження: 19700, Україна, Черкаська обл., Золотонiський р-н р-н, м. Золотоноша, Миколаївська,13
5. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-23-56;, (04737) 5-23-56
6. Адреса електронної пошти: yantar@2upost.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю про емiтента ПрАТ"ЯНТАРЬ" (рiчний звiт) за 2018 рiк, сформовану Товариством згiдно вимог ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	yantar.pat.ua	25.04.2019	
	(адреса сторінки)	(дата)	

Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента	X	
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах		
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		
5. Інформація про рейтингове агентство		
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента		
7. Судові справи емітента		
8. Штрафні санкції емітента		
9. Опис бізнесу	X	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X	
1) інформація про органи управління	X	
2) інформація про посадових осіб емітента	X	
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X	
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення		
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)		
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X	
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X	
2) інформація про розвиток емітента	X	
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X	
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X	
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X	
4) звіт про корпоративне управління	X	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X	
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X	
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X	
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X	
- інформація про наглядову раду	X	
- інформація про виконавчий орган	X	
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X	
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X	
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X	
- повноваження посадових осіб емітента	X	
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X	
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій		
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X	
1) інформація про випуски акцій емітента	X	
2) інформація про облігації емітента		
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		
4) інформація про похідні цінні папери емітента		
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду		
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)		
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента		
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів		
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами		
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X	
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X	
3) інформація про зобов'язання емітента	X	
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		
5) інформація про собівартість реалізованої продукції		
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X	
26. Інформація вчинення значних правочинів		
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість		
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість		
29. Річна фінансова звітність	X	
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)		
32. Твердження щодо річної інформації	X	
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента		
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом		
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X	
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій		
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття		
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року		
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		
41. Основні відомості про ФОН		
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		
45. Правила ФОН		
46. Примітки:
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: 
В iнформацiї "Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiя i номер Свiдоцтва про державну реєстрацiю, в зв'язку з його вiдсутнiстю.
"Iнформацiя про одержанi  лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" -  протягом звiтного перiоду лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi Товариством не отримувались. 
"Вiдомостi щодо учатi емiтена в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладi емiтента не передбачено посаду корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства, так як Товариство не має стратегiчного значення для економiки чи безпеки держави i не має монопольного становища.  
"Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" - у емiтента не створено фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
"Судовi справи емiтента" - протягом звiтного перiоду судовi справи, провадження за якими вiдкрито  у звiтному роцi, стороною в яких виступає емiтент, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi вiдсутнi.
"Штрафнi санкцiї емiтента" - протягом звiтного перiоду штрафнi санкцiї органам державної влади не накладалить.
"Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" -  протягом звiтного перiоду будь-якi винагороди або компенсацiї  посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не виплачувались. 
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв) " - Товариство засновано вiдповiдно до наказу представництва фонду державного майна України по мiсту Золотоноша вiд 20 червня 1995 року №002-ДП i рiшення загальних зборiв орендарiв Золотонiського ОРЕУ, згiдно Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26 листопада 1994 року №699/94. Засновники Емiтента на кiнець звiтного перiоду не є його акцiонерами.
"Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" - протягом звiтного перiоду емiтент не отримував вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв або акцiонера iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод емiтент не реєстрував випускiв облiгацiй. 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - протягом звiтного перiоду емiтентом не випускались будь якi iншi цiннi папери.
 "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперi не реєструвалося.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - борговi цiннi папери емiтентом не випускались
"Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу емiтентом власних акцiй не вiдбувалося.  
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" -  емiсiя цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, емiтентом не проводилясь. 
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" - у власностi працiвникiв емiтента немає  цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, оскiльки iншi цiннi папери емiтентом не випускались.
"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" - будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтент не має.  Необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних не виникала.
"Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" - протягом звiтного перiоду рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось, виплати дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не здiйснювались.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  
"Iнформацiя про вчинення значних правочинiв"; "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть"("Iнформацiя про осiб заiнтересованих у вчиненнi Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини iснування яких створює заiнтересованiсть") - не обов'язкова для заповнення приватними акцiонерними товарствами вiдповiдно до ч.8 ст.40 ЗУ Про цiннi папери та фондовий ринок.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) " - емiтент не здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
"Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" - емiтент не володiє iнформацiєю про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) емiтента.
"Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" - договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не заключались.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45 вiдсутня тому що товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 
 Державна частка в статутному капiталi Товариства вiдсутня.	

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНТАРЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	
3. Дата проведення державної реєстрації
	06.10.1995
4. Територія (область)
	Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	141074
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	68.32 - УПРАВЛIННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ ЗА ВИНАГОРОДУ АБО НА ОСНОВI КОНТРАКТУ
	81.10 - КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТIВ
	41.20 - БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ I НЕЖИТЛОВИХ БУДIВЕЛЬ
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ТВБВ  10023/0272 фiлiї Черкаського обласного управлiння АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку
	354507
3) Поточний рахунок
	26009720297258
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	Не вiдкравали
5) МФО банку
	немає
6) Поточний рахунок
	Не вiдкравали

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНТАРЬ" в результатi змiни типу та найменування Товариства за наслiдками прийнятого рiшення Загальними зборами 30.05.2011р. (протокол №17) є правонаступником усiх прав та обов'язкiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАР" (iдентифiкацiйний код 03356795), заснованого вiдповiдно до наказу представництва фонду державного майна України по мiсту Золотоноша вiд 20 червня 1995 року №002-ДП i рiшення загальних зборiв орендарiв Золотонiського ОРЕУ, згiдно Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26 листопада 1994 року №699/94. 
Суттєвих змiн в органiзацiйнiй стуктурi товариства протягом звiтного та попереднього перiодiв не було. Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,  представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2018р. становить 13 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа. На пiдприємствi немає працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу. Фонд оплати працi за 2018 рiк становить 1247,6тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року в зв'язку iз збiльшенням мiнiмальної заробiтної плати. 
Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства, проводиться кадрова програма по плануванню, пiдбору, пiдготовцi, оцiнцi та безперервнiй освiтi кадрiв, спрямована на рацiональне їх використання, пiдвищення ефективностi виробництва.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Протягом звiтного перiоду емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, протягом звiтного перiоду, не проводилась.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй, щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду, емiтент не отримував.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
 Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимог Закону України вiд 16.07.1999р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональних положень бухгалтерського облiку та наказу вiд 31.03.2017р. №31-а. На пiдприємствi застосовується метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний; метод оцiнки вибуття запасiв - метод FIFO - собiвартiсть перших за часом надходження запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продажу або iншому вибуттi. Фiнансовi iнвестицiї непов'язаним сторонам вiдображаються на дату балансу за справедливою вартiстю. В облiку застосовується 9 клас рахункiв.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
 Пiдприємство надає послуги з управлiння багатоквартирними будинками. Облiк з надання послуг ведеться на рахунку 377/4. Обсяг виробництва за 2018рiк з надання послуг з управлiння багатоквартирними будинками становить 4956,6 тис. (4956580,83 грн.) Середньореалiзацiйна цiна по даному виду дiяльностi становить 5,029 грн. за 1м2. Сума коштiв, що надiйшли в оплату управлiння багатоквартирними будинками у 2018 роцi становить 4361,0тис.грн. (4361044,21 грн.).

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Протягом п'яти рокiв значних придбань та вiдчужень у емiтента не було. Станом на дату формування звiту Товариство не планує значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з своєю господарською дiяльнiстю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби пiдприємства утримуються на балансi пiдприємства, використовуються у наданнi послуг з управлiння багатоквартирними будинками, ступiнь використання 100%, знаходяться за мвсцезнаходженням пiдприємства.  Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв Товариства. Основних засобiв, якi перебували б , пiд арештом, або пiд заставою немає. Орендованих основних засобiв не має. Основнi засоби товариства використовуються для ремонтних робiт житлового фонду та будiвельних робiт. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.  Станом на 31.12.2018 року вартiсть активiв Товариства  складає за даними бухгалтерського облiку 3222,6 тис. грн.- необоротнi активи -  43,4 тис. грн.,- оборотнi активи  -  3179,2тис. грн.,Необоротнi активи, в свою чергу, складаються iз залишкової вартостi основних засобiв. Станом на 31.12.2018 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 333,6 тис. грн. Знос основних засобiв становить 290,2 тис. грн., ступiнь зносу -  87%. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi таких очiкуваних строкiв корисної експлуатацiї: Земля- Не амортизується; Будiвлi i споруди:10-100 рокiв; Машини та обладнання: 3-20 рокiв; Транспортнi засоби: 5-15 рокiв; Iнструменти, прилади, iнвентар: 4-10 рокiв; Iншi основнi засоби:12-20 рокiв. Обмежень на використання майна емiтент не має.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Дiяльнiсть ПрАТ "Янтарь", як i дiяльнiсть iнших пiдприємств в Українi, знаходиться i продовжуватиме знаходиться в осяжному майбутньому пiд впливом безперервної полiтичної та економiчно невизначеностi в Українi, а також пiд впливом вiйськового протистояння на сходi України. Цi подiї можуть мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан пiдприємства, характер якого на поточний момент визначити неможливо.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв отриманих вiд фiнансово-господарської дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ"

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
За звiтний перiод Товариство укладених, але ще не виконаних договорiв не має. Всi укладенi договори виконанi в повному обсязi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Згiдно проведених розрахункiв вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на кiнець звiтного року становить 2684,9тис.грн. Отже вартiсть чистих активi товариства бiльша на 2543,8тис.грн. за розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та пiдтверджує можливiсть безперервного функцiонування в найближчому майбутньому. Пiдприємство продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому не маючи намiру i потреби лiквiдовуватися або припиняти її. Управлiнський персонал товариства планує вживання заходiв для покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку пiдприємства. Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента спрямована на пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв для покращення та пiдвищення продуктивностi працi, та послуг, що надаються емiтентом. Емiтент не планує розширення виробництва, не має потреби в його укрупненнi, оскiльки товариство в повнiй мiрi забезпечене виробничими потужностями з погляду конкурентоспроможної дiяльностi. Запланована робота над налагодженням виробничих процесiв на пiдприємствi, органiзацiя та управлiння на основi рацiональностi, проведення заходiв щодо зниження собiвартостi продукцiї, як за рахунок збiльшення ефективностi працi, рацiонального виробництва, так i за рахунок зменшення видаткiв.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Протягом звiтного перiоду емiтент не проводив дослiджень та розробок.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iнформацiї, яка б могла бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтент не має.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління	Структура	Персональний склад	
НАГЛЯДОВА РАДА	Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради.
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). 
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
	Голова Наглядової ради Павловський Микола Володимирович
Член Наглядової ради Єганова Iрина Володимирiвна
Член Наглядової ради Федоренко Микола Григорович	
ДИРЕКТОР	Директор є одноосiбним Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 	Директор Гончар Володимир Олександрович	

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Гончар Володимир Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1955
5) Освіта
	Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут
6) Стаж роботи (років)
	43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПП "Ягуар", 14195823, Директор 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	21.04.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	 Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння, директором . Обрано на посаду 21.04.2017р. на термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 43р. Працює за сумiсництвом директором ПП "Ягуар" (ЄДРПОУ 14195823, мiсцезнаходження: м Золотоноша вул. Миколаївська 13).  Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Протягом звiтного перiоду змiн у складi виконавчого органу не було.

1) Посада
	Голова Наглядової ради(акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Павловський Микола Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1949
5) Освіта
	Середня
6) Стаж роботи (років)
	46
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "ЯНТАРЬ", 03356795,  майстер виконроб 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	21.04.2017, обрано  3 роки
9) Опис
	 Голова Наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Посадова особа Павловський М.В. посад на iнших пiдприємствах не обiймає, на даний час пенсiонер. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: виконроб, майстер виконроб. Загальний стаж роботи 46 р. Обрано на посаду 21.04.2017р на термiн 3 роки. Голова Наглядової ради - акцiонер. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. В звiтному роцi персональних змiн щодо даної посади не було.

1) Посада
	Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Еганова Iрина Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1984
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	11
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ФОП Эганов Г.М., 3039023237, бармен
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	21.04.2017, обрано  3 роки
9) Опис
	Член наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бармен.  Загальний стаж роботи 11 р.  Посади на iнших Товариствах не обiймає. Працює: бармен (код- 3039023237 ФОП Эганов Г.М. м. Золотоноша вул Черкаська,63). Обрано на посаду 21.04.2017р. на термiн 3 роки. Член Наглядової ради Єганова I.В. є представником акцiонера Гончара Володимира Олександровича, якому належить частка в статутному капiталi емiтента 44.591%. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному роцi  персональних змiн щодо даної посади не було.

1) Посада
	Член Наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Федоренко Микола Григорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1948
5) Освіта
	Середнньо-спецiальна, Шевченкiвський гiдро-мелiоративний технiкум
6) Стаж роботи (років)
	42
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Пенсiонер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	21.04.2017, обрано  3 роки
9) Опис
	 Член Наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Загальний стаж роботи 42 роки. Обрано на посаду 21.04.2017р не термiн 3 роки. Член Наглядової ради - акцiонер. Iнших посад  не обiймає, на даний час - пенсiонер. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: пенсiонер. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiодзмiн у персональному та кiлькiсному складi Наглядової ради не було.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Пилипенко Ольга Iванiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1968
5) Освіта
	незакiнчена вища
6) Стаж роботи (років)
	22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПП "Долина Бажань", 35611750, Головний бухгалтер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	21.04.2017, обрано Не визначений
9) Опис
	 Посадова особа за сумiсництвом не працює. Отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення виплаченої винагороди. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:Головний бухгалтер. Загальний стаж роботи 22 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаду призначено згiдно Наказу по пiдприємству № 7-К вiд 21.04.2017р. Призначено на невизначений термiн. 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 	 Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейо-вані іменні	
1	2	3	4	5	6	7	
Директор	Гончар Володимир Олександрович		251 625	44,591	251 625	0	
Головний бухгалтер	Пилипенко Ольга Iванiвна		0	0	0	0	
Голова Наглядової ради	Павловський Микола Володимирович		10	0,0017	10	0	
Член Наглядової ради	Еганова Iрина Володимирiвна		0	0	0	0	
Член Наглядової ради	Федоренко Микола Григорович		219 068	38,8215	219 068	0	
Усього	470 703	83,4142	470 703	0	

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
 Згiдно проведених розрахункiв вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на кiнець звiтного року становить 2684,9тис.грн. Отже вартiсть чистих активi товариства бiльша на 2543,8тис.грн. за розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та пiдтверджує можливiсть безперервного функцiонування в найближчому майбутньому. Пiдприємство продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому не маючи намiру i потреби лiквiдовуватися або припиняти її. Управлiнський персонал товариства планує вживання заходiв для покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку пiдприємства.

2. Інформація про розвиток емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНТАРЬ" (iдентифiкацiйний код 03356795) є новим найменуванням i єдиним правонаступником усiх майнових та немайнових прав та обов'язкiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАР" (iдентифiкацiйний код 03356795) вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та прийнятого рiшення Загальними зборами ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАР" 30.05.2011р. (протокол №17) щодо змiни типу та найменування Товариства . Товариство створене i здiйснює дiяльнiсть на основi Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України, "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", iнших актiв законодавства України та цього Статуту. Товариство є господарським товариством i має органiзацiйно-правову форму: акцiонерне товариство; тип акцiонерного товариства - приватне.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Деривативи протягом звiтного перiоду не укладались, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялись.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:
1)	бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
2)	бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3)	аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:
o	ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;
o	ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;
o	кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).
Ринковий ризик
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство не пiдпадає валютному ризику, тому що у звiтному роцi не здiйснювало валютнi операцiї i не має валютнi залишки та валютнi заборгованостi. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.
Ризик втрати лiквiдностi
Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик
Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент
-	дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.
Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:
-	нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
-	непередбаченi дiї державних органiв;
-	нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;
-	непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
-	непередбаченi дiї конкурентiв.
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
 Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
 Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "ЯНТАРЬ" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
 Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові	
	X		
Дата проведення	26.04.2018	
Кворум зборів	53,67	
Опис	Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:
Питання порядку денного №1 "Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень".
Прийняте рiшення з питання порядку денного №1:
"1. Для забезпечення пiдрахунку голосiв на чергових Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах, обрати Лiчильну комiсiю у складi:	
Голова лiчильної комiсiї        -  Прiтченко Володимир Олексiйович
Член лiчильної комiсiї            - Сусла Iван Васильович
Член лiчильної комiсiї            - Вчорашня Iрина Олексiївна
2. Встановити термiн дiї повноважень даної Лiчильної комiсiї - з початку чергових Загальних зборiв (з моменту фактичного обрання членiв Лiчильної комiсiї) та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол/протоколи про пiдсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, пiсля пiдписання якого/яких повноваження обраних членiв Лiчильної комiсiї припиняються".

Питання порядку денного №2 "Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, затвердження заходiв за результатами його розгляду та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора".
Прийняте рiшення з питання порядку денного №2:
"1.Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та визначенi основнi напрями дiяльностi  Товариства на 2018 рiк затвердити;
2. Для забезпечення визначених основних напрямiв дiяльностi Товариства, за необхiдностi здiйснення актуалiзацiї видiв дiяльностi, якi здiйснює/має намiр здiйснювати Товариство, уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ"  особисто або через представника на пiдставi виданої ним довiреностi, на здiйснення наступних реєстрацiйних дiй в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань (далi - Єдиний державний реєстр):
2.1.  щодо внесення змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi про види дiяльностi (коди КВЕД) Товариства, якi Директор Товариства, як виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, вважає за необхiдне виключити iз Єдиного державного реєстру як неактуальнi, чи доповнити новими видами дiяльностi виходячи iз поточного стану ринку товарiв, робiт та послуг. Повноваження щодо самостiйного визначення конкретного виду дiяльностi (коду КВЕД), який пiдлягає до виключення (внесення) з (до) Єдиного державного реєстру - покладаються на Директора Товариства;
2.2. щодо внесення, за необхiдностi, змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi про лiцензування виду господарської дiяльностi,  вiдомостей про видачу документiв дозвiльного характеру;
2.3. щодо виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру щодо Товариства (у разi наявностi таких помилок)".

Питання порядку денного №3 "Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради".
Прийняте рiшення з питання порядку денного №3:
"Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" про роботу за 2017 рiк прийняти до вiдома".   

Питання порядку денного №4 "Затвердження рiчного звiту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2017р.".
Прийняте рiшення з питання порядку денного №4:
"Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" станом на 31 грудня 2017 року затвердити".
Питання порядку денного №5 "Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк".

Прийняте рiшення з питання порядку денного №5:
"Здiйснити розподiл прибутку ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi у розмiрi 153113,77 грн. наступним чином, -
1. Згiдно вимог п.4.37. Роздiлу 4 Статуту Товариства, частину прибутку у розмiрi 7655,69 грн. направити на формування Резервного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ";
2.  Залишок прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" у 2017 роцi у розмiрi 145458,08 грн. направити на накопичення нерозподiленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на ремонт, модернiзацiю та оновлення основних засобiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" вiдповiдно до визначених Товариством основних напрямiв дiяльностi".

Питання порядку денного №6 "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення".
Прийняте рiшення з питання порядку денного №6:
"1. Згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пiдпункту 23 п.8.5.2. роздiлу 8 Статуту Товариства, - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, наступного характеру:
-   кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них;
-  угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо);
-   угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення;
-    угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
-    будь-якi угоди, пов'язанi з набуттям Товариством прав власностi на земельнi дiлянки чи пов'язанi з вiдчуженням Товариством прав власностi на земельнi дiлянки, а також правочини, якi згiдно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;
-    угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
-   договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов'язанi з ними угоди; 
-    цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;
-    угоди будiвельного пiдряду, лiзингу;
-    угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру;
-    угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;
-    угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт;
-    договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi;
-    договори позики;
-     договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi.
2.  Визначити граничну сукупну вартiсть значних правочинiв, зазначених у п.1. цього рiшення  у розмiрi 10  млн. гривень;
3. Встановити, що значнi правочини, визначеного п.1. цього рiшення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорiв, контрактiв та iн. формах, передбачених чинним законодавством;  
4. Повноваження щодо визначення доцiльностi укладання таких значних правочинiв (угод, договорiв, контрактiв та iн.) та їх iстотних умов, а також на пiдписання угод, договорiв, контрактiв та iн., що є значними правочинами, надати Директору Товариства або уповноваженiй Директором Товариства особi за довiренiстю".

Iншi загальнi або позачерговi  збори акцiонерiв протягом 2018 року не скликалися та не проводилися. Порядок денний затверджений наглядовою радою, пропозицiй зауважень коригувань до порядку денного не надходило.	

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні	
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X		
Акціонери		X	
Депозитарна установа		X	
Інше (зазначити)	Реєстрацiю акцiонерiв для участi у загальних зборах здiйснювала реєстрацiйна комiсiя	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні	
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні	
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X		
Підняттям рук		X	
Інше (зазначити)	Голосування з питань порядку денного на загальних зборах акцiонерiв вiдбувалась бюлетенями	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні	
Реорганізація		X	
Додатковий випуск акцій		X	
Унесення змін до статуту		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X	
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X	
Інше (зазначити)	Протягом звiтного перiоду позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводились	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
	Так	Ні	
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган		X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X	
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 	нi	
Інше (зазначити)	Протягом звiтного перiоду позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводились	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Черговi загальнi збори акцiонерiв проведено. Всi питання порядку денного розглянуто, та прийнято по них вiдповiднi рiшення.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Протягом звiтного перiоду позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводились

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?
	Кількість осіб	
членів наглядової ради - акціонерів	2	
членів наглядової ради - представників акціонерів	1	
членів наглядової ради - незалежних директорів	0	

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні	
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	У складi наглядової ради комiтетiв не створено.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складi наглядової ради комiтетiв не створено.м

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складi наглядової ради комiтетiв не створено.

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні	
Павловський Микола Володимирович	Голова Наглядової ради		X	
Опис:		
Федоренко Микола Григорович	Член наглядової ради		X	
Опис:		
Єганова Iрина Володимирiвна	Член наглядової ради		X	
Опис:		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X	
Відсутність конфлікту інтересів		X	
Граничний вік		X	
Відсутні будь-які вимоги		X	
Інше (зазначити)
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.	X		

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Так	Ні	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X	
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X		
Інше (зазначити)	Усiх членiв наглядової ради було переобрано на повторний строк, нового члена не було обрано	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2018 року вiдбулося три  засiдання наглядової ради:
1. Дата засiдання 05.03.2018р. Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох  членiв, на засiданнi присутнi два члени,  отже, дане засiдання наглядової ради є правомочним. Загальний опис прийнятих рiшень: По питанню порядку денного №1: "Прийняття рiшення про скликання чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства".
Рiшення, прийняте наглядовою радою
"1. Скликати черговi Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ"  за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, мiсто Золотоноша, вулиця Миколаївська, будинок 13, адмiнiстративне примiщення ПрАТ "ЯНТАРЬ", зал засiдань Товариства, на 15 годину 00 хвилин 26 квiтня 2018 року;
 2. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) здiйснювати на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера в день та за мiсцем проведення зборiв з 13 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин".
По питанню порядку денного №2: "Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення чергових Загальних зборiв та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах".
Прийняте рiшення:
"1) Визначити датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 26.04.2018р. чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЯНТАРЬ" - станом на 16 березня 2018 року;
 2) Визначити датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь 26.04.2018р. у чергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ЯНТАРЬ" - станом на 24 годину 20 квiтня 2018 року".
По питанню порядку денного №3: "Затвердження проекту порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень з питань проекту порядку денного".
Прийняте рiшення:
"Затвердити наступний проект порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" 26 квiтня 2018 року:
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(перелiк питань разом з проектом рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, затвердження заходiв за результатами його розгляду та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2017р.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення".
"Затвердити наступнi проекти рiшень з питань проекту порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" 26 квiтня 2018 року:
1. По першому питанню проекту порядку денного: 
"1. Для забезпечення пiдрахунку голосiв на чергових Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах, обрати Лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї        -  Прiтченко Володимир Олексiйович
Член лiчильної комiсiї            - Сусла Iван Васильович
Член лiчильної комiсiї            - Вчорашня Iрина Олексiївна
2. Встановити термiн дiї повноважень даної Лiчильної комiсiї - з початку чергових Загальних зборiв (з моменту фактичного обрання членiв Лiчильної комiсiї) та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол/протоколи про пiдсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, пiсля пiдписання якого/яких повноваження обраних членiв Лiчильної комiсiї припиняються".
2. По другому питанню проекту порядку денного:
"1.Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та визначенi основнi напрями дiяльностi  Товариства на 2018 рiк затвердити;
2. Для забезпечення визначених основних напрямiв дiяльностi Товариства, за необхiдностi здiйснення актуалiзацiї видiв дiяльностi, якi здiйснює/має намiр здiйснювати Товариство, уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ"  особисто або через представника на пiдставi виданої ним довiреностi, на здiйснення наступних реєстрацiйних дiй в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань (далi - Єдиний державний реєстр):
2.1.  щодо внесення змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi про види дiяльностi (коди КВЕД) Товариства, якi Директор Товариства, як виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, вважає за необхiдне виключити iз Єдиного державного реєстру як неактуальнi, чи доповнити новими видами дiяльностi виходячи iз поточного стану ринку товарiв, робiт та послуг. Повноваження щодо самостiйного визначення конкретного виду дiяльностi (коду КВЕД), який пiдлягає до виключення (внесення) з (до) Єдиного державного реєстру - покладаються на Директора Товариства;
2.2. щодо внесення, за необхiдностi, змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi про лiцензування виду господарської дiяльностi,  вiдомостей про видачу документiв дозвiльного характеру;
2.3. щодо виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру щодо Товариства (у разi наявностi таких помилок)".
3. По третьому питанню проекту порядку денного:
"Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" про роботу за 2017 рiк прийняти до вiдома".
4. По четвертому питанню проекту порядку денного:
"Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" станом на 31 грудня 2017 року затвердити".
5. По п'ятому питанню проекту порядку денного:
"Здiйснити розподiл прибутку ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi у розмiрi 153113,77 грн. наступним чином, -
1. Згiдно вимог п.4.37. Роздiлу 4 Статуту Товариства, частину прибутку у розмiрi 7655,69 грн. направити на формування Резервного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ";
2.  Залишок прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" у 2017 роцi у розмiрi 145458,08 грн. направити на накопичення нерозподiленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на ремонт, модернiзацiю та оновлення основних засобiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" вiдповiдно до визначених Товариством основних напрямiв дiяльностi".
6. По шостому питанню проекту порядку денного:
"1. Згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пiдпункту 23 п.8.5.2. роздiлу 8 Статуту Товариства, - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, наступного характеру:
-    кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них;
-    угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо);
-  угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення;
-   угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
-    будь-якi угоди, пов'язанi з набуттям Товариством прав власностi на земельнi дiлянки чи пов'язанi з вiдчуженням Товариством прав власностi на земельнi дiлянки, а також правочини, якi згiдно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;
-  угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
-     договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов'язанi з ними угоди; 
-     цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;
-     угоди будiвельного пiдряду, лiзингу;
-     угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру;
-     угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;
-     угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт;
-     договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi;
-     договори позики;
-    договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi.
2.  Визначити граничну сукупну вартiсть значних правочинiв, зазначених у п.1. цього рiшення  у розмiрi 10,0  млн. гривень;
3. Встановити, що значнi правочини, визначеного п.1. цього рiшення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорiв, контрактiв та iн. формах, передбачених чинним законодавством;  
4. Повноваження щодо визначення доцiльностi укладання таких значних правочинiв (угод, договорiв, контрактiв та iн.) та їх iстотних умов, а також на пiдписання угод, договорiв, контрактiв та iн., що є значними правочинами, надати Директору Товариства або уповноваженiй Директором Товариства особi за довiренiстю".
По питанню порядку денного №4: "Призначення (обрання) Реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв".
Прийняте рiшення:
"1. Призначити (обрати) Реєстрацiйну комiсiю, яка буде здiйснювати реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, якi прибудуть 26.04.2018р. для участi у чергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ЯНТАРЬ" у наступному складi:
"	Костальєв Олександр Валерiйович;
"	Мотиль Тетяна Анатолiївна.
2.  Призначенiй (обранiй) Реєстрацiйнiй комiсiї згiдно ст.40 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до початку проведення реєстрацiї простою бiльшiстю голосiв обрати зi свого складу голову Реєстрацiйної комiсiї".
По питанню порядку денного №5: "Призначення (обрання) Тимчасової лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв".
Прийняте рiшення:
"Для пiдрахунку голосiв на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ЯНТАРЬ" 26 квiтня 2018 року до обрання зборами Лiчильної комiсiї, призначити (обрати) Тимчасову лiчильну комiсiю у складi трьох осiб:
Голова Тимчасової лiчильної комiсiї :      Прiтченко Володимир Олексiйович
Член Тимчасової лiчильної комiсiї:           Сусла Iван Васильович
Член Тимчасової лiчильної комiсiї:           Вчорашня Iрина Олексiївна".
По питанню порядку денного №6: "Призначення Голови та Секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв". Прийняте рiшення: "Для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЯНТАРЬ" 26 квiтня 2018 року, призначити: Головою зборiв -  Гончара Володимира Олександровича, Секретарем зборiв -  Костальєва Олександра Валерiйовича".
По питанню порядку денного №7: "Затвердження тексту повiдомлення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та тексту персональних повiдомлень акцiонерам про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про проведення чергових Загальних зборiв".
Прийняте рiшення: "1. Затвердити текст повiдомлення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЯНТАРЬ" 26 квiтня 2018 року з проектами рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 1 до цього протоколу);
2. Затвердити текст персонального повiдомлення акцiонерiв про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЯНТАРЬ" 26 квiтня 2018 року з проектами рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 2 до цього протоколу);
3. По факту отримання з ПАТ "НДУ" перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 26.04.2018р. чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЯНТАРЬ" - складеного станом на 16 березня 2018 року, внести iз нього до затверджених форм Повiдомлення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЯНТАРЬ" 26 квiтня 2018 року з проектами рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додатки 1 та 2 до цього протоколу) iнформацiю щодо загальної  кiлькостi простих  iменних акцiй Товариства та загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства та: 
3.1. Повiдомлення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЯНТАРЬ" 26 квiтня 2018 року з проектами рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 1 до цього протоколу з урахуванням iнформацiї, визначеної п.3 цього рiшення) у термiн не пiзнiше нiж до 26.03.2018р.:
- розмiстити в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв (http://stockmarket.gov.ua);
- розмiстити на власному веб-сайтi Товариства (yantar.pat.ua)
3.2. Повiдомлення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЯНТАРЬ" 26 квiтня 2018 року з проектами рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 2 до цього протоколу з урахуванням iнформацiї, визначеної п.3 цього рiшення) у термiн не пiзнiше нiж до 26.03.2018р. надiслати акцiонерам Товариства персонально поштою простими листами (згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 26.04.2018р. чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЯНТАРЬ", складеного ПАТ "НДУ" станом на 16 березня 2018 року);
4. По факту отримання з ПАТ "НДУ" перелiку акцiонерiв ПрАТ "ЯНТАРЬ", якi мають право на участь 26.04.2018р. у Загальних зборах (складеного станом на 24 годину 20 квiтня 2018 року), - у термiн, не пiзнiше 24 години 25.04.2018р. додатково розмiстити на власному веб-сайтi Товариства (yantar.pat.ua) iнформацiю iз цього Перелiку про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй Товариства станом на дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах 26.04.2018р.".
2. Дата засiдання 10.04.2018 р. Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох  членiв, на засiданнi присутнi два члени,  отже, дане засiдання наглядової ради є правомочним. Загальний опис прийнятих рiшень: По питанню порядку денного №1:  Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ", якi скликанi на 26 квiтня 2018 року:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, затвердження заходiв за результатами його розгляду та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2017р.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.

2). Визначенi Наглядовою радою Товариства (протокол №01/18 вiд 05.03.2018р.) проекти рiшень з питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ", якi скликанi на 26 квiтня 2018 року затвердити та залишити без змiн".

Прийняте рiшення:
"1). Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ", якi скликанi на 26 квiтня 2018 року:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, затвердження заходiв за результатами його розгляду та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2017р.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
2). Визначенi Наглядовою радою Товариства (протокол №01/18 вiд 05.03.2018р.) проекти рiшень з питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ", якi скликанi на 26 квiтня 2018 року затвердити та залишити без змiн".
3. Дата засiдання 13.04.2018 р. Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох  членiв, на засiданнi присутнi два члени,  отже, дане засiдання наглядової ради є правомочним.Загальний опис прийнятих рiшень: По питанню порядку денного №1:  Про затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на чергових Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" 26 квiтня 2018 року. 
Прийняте рiшення: "Затвердити форму i текст бюлетенiв для голосування, що будуть видаватись акцiонерам - власникам голосуючих акцiй (представникам акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй), для голосування з питань порядку денного на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯНТАРЬ" 26 квiтня 2018 року.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні	
Винагорода є фіксованою сумою		X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X	
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X		
Інше (запишіть)	Члени наглядової ради не отримують винагороди нi в натуральному нi в грошовому виразi.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки	
Директор - одноосiбний виконавчий орган Товариства  Вiдповiдно до Статуту 
Директор товариства - Гончар Володимир Олександрович	Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та наглядової ради.	
Опис	Станом на дату складання цього Звiту :
Директор товариства - Гончар Володимир Олександрович.
 Обраний на посаду директора Товариства загальними зборами акцiонерiв Товариства 21.04.2017 року з (протокол загальних зборiв акцiонерiв 1/2017 вiд 21.04.2017 року)  до наступного переобрання загальними зборами акцiонерiв Товариства. 

Директор протягом року не створював тимчасовi або постiйнi дiючi комiсiї з числа квалiфiкованих працiвникiв Товариства.
Директору, як найманому працiвнику, виплачується заробiтна плата згiдно контракту. 

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу	
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні	
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні	
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	так	
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так	
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні	
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні	

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні	
Положення про загальні збори акціонерів	X		
Положення про наглядову раду	X		
Положення про виконавчий орган		X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X	
Положення про акції акціонерного товариства		X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X	
Інше (запишіть)	Рiшенням загальних зборiв затверджено Положення про наглядову раду Товариства та Положення про загальнi збори акцiонерiв. Iншi документи у емiтента вiдсутнi	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства	
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так	
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так	
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	так	так	
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні	
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	ні	ні	

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
	Так	Ні	
Не проводились взагалі		X	
Менше ніж раз на рік		X	
Раз на рік	X		
Частіше ніж раз на рік		X	

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
	Так	Ні	
Загальні збори акціонерів		X	
Наглядова рада	X		
Виконавчий орган		X	
Інше (зазначити)	Рiшення про заатвердження незалежного аудитора приймає наглядова рада Товариства	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
	Так	Ні	
З власної ініціативи		X	
За дорученням загальних зборів		X	
За дорученням наглядової ради		X	
За зверненням виконавчого органу		X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X	
Інше (зазначити)	Статутом Товариства не передбачено iснування контролюючого органу - Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор)	

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)	
1	Гончар Володимир Олександрович		44,590959	
2	Федоренко Микола Григорович		38,821469	

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження	
564 296	84 783	Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв iменних цiнних паперiв  Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ЯНТАРЬ " складає 479513 штук, що становить  84,9754 %  вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. 
Кiлькiсть акцiй з обмеженнями становить -0 штук.
Обмеження  прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв за винятком випадкiв встановлених чинним законодавством (п.п.18.п.8.5 Статуту). 
Вiдповiдно до п.10.1 Статуту, Директор -одноосiбний виконавчий орган, обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.
Припинення повноважень Директора є виключною компетенцiєю Наглядової ради Товариства  (п.9.6.8 Статуту).
Протягом 2018 роки  товариство не нараховувало та не виплачувало будь якi  винагороди та  компенсацiї посадовим особам емiтента, крiм Директора. 

9) повноваження посадових осіб емітента
НАГЛЯДОВА РАДА 
(п. 9.1. Статуту) Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства.
( п. 9.5. Статуту) До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
(п. 9.6. Статуту) До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
9.6.1.Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган;
9.6.2. Пiдготовка порядку денного Загальних  зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
9.6.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства;
9.6.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
9.6.5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
9.6.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
9.6.7. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
9.6.8. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
9.6.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
9.6.10. Прийняття  рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
9.6.11. Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; 
9.6.12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", обрання тимчасової лiчильної комiсiї;
9.6.13. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
9.6.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту;
9.6.15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства;
9.6.16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 
9.6.17. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
9.6.18. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
9.6.19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
9.6.20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
9.6.21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
9.6.22. Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства;
9.6.23. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;
9.6.24. Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади);
9.6.25. У випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); 
9.6.26. Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та цим Статутом;
9.6.27. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;
9.6.28. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;
9.6.29. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
9.6.30. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;
9.6.31. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
9.6.32. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".
.
ДИРЕКТОР 

(п.10.1.Статуту)  Директор є одноосiбним Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 
(п. 10.2.Статуту) Директор Товариства обирається на посаду за рiшенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Директора Товариства.
(п. 10.3.Статуту) Директор пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. 
(п.10.12 Статуту)  До компетенцiї Директора належить:
10.12.1. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;
10.12.2. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство;
10.12.3. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;
10.12.4. Затвердження штатного розкладу та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно - управлiнської структури Товариства;
10.12.5. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства; Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва;
10.12.6. Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства;
10.12.7. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;
10.12.8. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;
10.12.9. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;
10.12.10. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.
10.13. Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
10.13.1. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.
10.14 Змiна компетенцiї Директора можлива лише за рiшенням Загальних зборiв Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ВИСНОВОК ЩОДО ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Ми перевiрили iнформацiю у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства, розкриття якої вимагається пунктах 5-9 частини третьої статтi 401  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

На нашу думку, iнформацiя  у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, станом на 31.12.2018 року, що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статтi 401   Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року №3480-IV(з подальшими змiнами та доповненнями) та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями). 

Крiм того, ми перевiрили iнформацiю включену до Звiту про корпоративне управлiння Товариства,  розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статтi 401  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (зi змiнами), а саме:
-iнформацiю про посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який  добровiльно вирiшила застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги;
- iнформацiю щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння;
 -iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв  та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;
- iнформацiю про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу Товариства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

При перевiрцi зазначеної iнформацiї, включену до Звiту про корпоративне управлiння Товариства,  розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статтi 401  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", ми не виявили суттєвих розбiжностей з вимогами  додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року 
№ 3480-IV  (з подальшими змiнами та доповненнями).

Основнi вiдомостi про Аудитора та договiр

Повна назва:                      	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "КООП-АУДИТ"
Код ЄДРПОУ 	21385106
Мiсцезнаходження:              	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офiс 33
Керiвник 	Костенко Катерина Григорiвна- директор
Телефон	(0472) 360218
Реєстрацiйнi данi:             	Зареєстроване Виконавчим комiтетом
Черкаської мiської ради  26.09.1994 р.
3а № 10000107627
Реєстр аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право  проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi	  0367
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi 		Рiшення АПУ № 0525 вiд 29.01.2015 року №307/4,чинне до 31.12.2019 року.

Аудиторська перевiрка проводилась згiдно договору №0019/ 48 вiд 12 квiтня 2019 року з 
12 квiтня 2019 року по 18 квiтня 2019 року. 

   Ключовий партнер з аудиту                              _______________ Костенко К.Г.
 Номер у Реєстр аудиторiв та
суб'єктiв аудиторської дiяльностi
 Роздiл "Аудитори" №100737
 Сертифiкат серiя А № 004528		

м. Черкаси, Україна
18 квiтня 2019 р.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Товариство не є фiнансовою установою

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні	
							
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні	
Гончар Володимир Олександрович	251 625	44,591	251 625	0	
Федоренко Валентина Миколаївна	224 808	39,8387	224 808	0	
Усього	476 433	84,4297	476 433	0	

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	
Простi iменнi	564 296	0,25	Акцiонерами Товариства визнаються фiзичнi i юридичнi особи, якi є власниками акцiй Товариства.
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: участь в управлiннi Товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Будь-який Акцiонер, за умови повiдомлення виконавчого органу Товариства не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законодавством, у примiщеннi Товариства за його мiсцезнаходженням у робочий час. Акцiонери, при ознайомленнi з документами про дiяльнiсть Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документiв.
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та цим Статутом.
Акцiонери Товариства мають право укласти мiж собою договiр, за яким на акцiонерiв 
покладаються додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у загальних зборах, i передбачається  вiдповiдальнiсть за його недотримання. Такий договiр укладається в простiй письмовiй формi.
У випадку прийняття Товариством рiшення про розмiщення привiлейованих акцiй - кожною привiлейованою акцiєю одного класу її власнику - акцiонеру надаватиметься однакова сукупнiсть прав. Обсяг (у т.ч. розмiр i черговiсть виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями, лiквiдацiйна вартiсть i черговiсть виплат у разi лiквiдацiї Товариства, випадки та умови конвертацiї привiлейованих акцiй одного класу у привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї або iншi цiннi папери, порядок отримання iнформацiї) та порядок реалiзацiї прав, якi надаватимуться акцiонеру - власнику кожного класу привiлейованих акцiй, визначатиметься у Статутi Товариства.
Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.
Переважне право надається  акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi приватного розмiщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством
Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi.
Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них. Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, дiє протягом 2 (двох) мiсяцiв з дня отримання Товариством повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї.
Строк переважного права припиняється у разi, якщо до його спливу вiд усiх акцiонерiв Товариства отриманi письмовi заяви про використання або про вiдмову вiд використання переважного права на купiвлю акцiй. 
Переважне право Товариства на придбання акцiй власної емiсiї, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiм особам, не допускається
Акцiонери Товариства зобов'язанi:  дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi законами України. Будь-якi обов'язки акцiонерiв, що суперечать закону, не можуть визначатися Статутом або iншими документами Товариства.
	Публiчна пропозицiя вiдсутня, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру емiтент не має.	
Примітки:	
Статутний капiтал Товариства становить 141074,00 гривень (сто сорок одна тисяча сiмдесят чотири гривнi, нуль копiйок).
Загальна кiлькiсть акцiй, розмiщених Товариством становить 564296 (п'ятсот шiстдесят чотири тисячi двiстi дев'яносто шiсть) штук номiнальною вартiстю 0,25 гривень (нуль гривень, двадцять п'ять копiйок) кожна. 
Усi акцiї Товариства є iменними. Акцiї Товариства iснують виключно в бездокументарнiй формi.
Акцiї Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовiй бiржi, за винятком продажу шляхом проведення на бiржi аукцiону. Правочини щодо акцiй вчиняються в письмовiй формi.
Привiлейованi акцiї Товариством не розмiщувались

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13.04.1999	51/23/1/99	Черкаське теруправлiння ДКЦПФР	UA2303001000	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	564 296	141 074	100	
Опис	Перший випуск акцiй товариства зареєстровано 13.04.1999 р.	
30.04.2010	18/23/1/2010	Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР	UA4000070064	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	564 296	141 074	100	
Опис	Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Янтар"  (Код за ЄДРПОУ 03356795, мiсцезнаходження: 19700, Україна, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул Миколаївська, 13) прийняте рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування ВАТ "Янтар" у бездокументарну форму iснування (Протокол чергових Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Янтар" вiд 30.03.2010р.).Свiдоцтво про випуск акцiй № 51/23/1/99 втратило чиннiсть.	
30.04.2010	18/23/1/2010	Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку	UA4000070064	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	564 296	141 074	100	
Опис	Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Янтар"  (Код за ЄДРПОУ 03356795, мiсцезнаходження: 19700, Україна, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул Миколаївська, 13) вiд 30.05.2011 р прийняте рiшення змiнити найменування "Вiдкрите акцiонерне товариство "ЯНТАР" /ВАТ "ЯНТАР"/ на Приватне акцiонерне товариство "ЯНТАРЬ" /ПрАТ "ЯНТАРЬ/. Встановити що найменування товариства, як ПрАТ, є чинним з дати внесення вiдповiдних змiн до ЄДРПОУ. Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР на пiдставi наданого емiтентом пакету документiв здiйснило обмiн свiдоцтва про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 18/23/1/2010 з датою видачi 30.04.2010 р втратило чиннiсть. Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо надання заяв на лiстiнг не має. Додатковий випуск акцiй, або iнших цiнних паперiв в звiтному роцi не здiйснювався.  Додаткової емiсiї в звiтному роцi не було.	

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні	
1	2	3	4	5	
Гончар Володимир Олександрович	251 625	44,591	251 625	0	
Усього	251 625	44,591	251 625	0	

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 	
1	2	3	4	5	6	7	8	
30.04.2010	18/23/1/2010	UA4000070064	564 296	141 074	479 513	0	0	
Опис:	
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй  - 479513 шт.(кiлькiсть акцiй у випуску - 564296 шт), кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено - 0 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результататми обмеження таких прав передано iншiй особi - 0 шт.  	

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	251,8	43,4	0	0	251,8	43,4	
  будівлі та споруди	194,7	0	0	0	194,7	0	
  машини та обладнання	27,7	18,4	0	0	27,7	18,4	
  транспортні засоби	29,4	25	0	0	29,4	25	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	251,8	43,4	0	0	251,8	43,4	
Опис	Основних засобiв, якi перебували б , пiд арештом, або пiд заставою немає. Орендованих основних засобiв не має. Основнi засоби товариства використовуються для ремонтних робiт житлового фонду та будiвельних робiт. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.  Станом на 31.12.2018 року вартiсть активiв Товариства  складає за даними бухгалтерського облiку 3222,6 тис. грн.- необоротнi активи -  43,4 тис. грн.,- оборотнi активи  -  3179,2тис. грн.,Необоротнi активи, в свою чергу, складаються iз залишкової вартостi основних засобiв. Станом на 31.12.2018 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 333,6 тис. грн. Знос основних засобiв становить 290,2 тис. грн., ступiнь зносу -  87%. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi таких очiкуваних строкiв корисної експлуатацiї: Земля- Не амортизується; Будiвлi i споруди:10-100 рокiв; Машини та обладнання: 3-20 рокiв; Транспортнi засоби: 5-15 рокiв; Iнструменти, прилади, iнвентар: 4-10 рокiв; Iншi основнi засоби:12-20 рокiв. Обмежень на використання майна емiтент не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	2 684,9	2 656,9	
Статутний капітал (тис.грн)	141	141	
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	141	141	
Опис	Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99  N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв	
Висновок	Розрахункова вартiсть чистих активiв(2684,9 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(141.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за векселями (всього)	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
Податкові зобов'язання	X	58,4	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	479,3	X	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	537,7	X	X	
Опис	Емiтент не користується кредитами банкiв. Зобов'язань за цiнними паперами, облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями вiдсутнi.Фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права немає. Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня.Кредиторська заборгованiсть облiковується i оцiнюється товариством згiдно критерiїв П(С)БО №11 "Зобов'язання".Довгостроковi зобов'язання вiдсутнi. Станом на 31.12.18 року поточнi зобов'язання становлять 537,7тис. грн.; Заборгованiсть за виконанi роботи та отриманi товари, послуги - 416,9 тис. грн.зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 58,4 тис. грн., зi страхування -12,7 тис. грн., з оплати працi - 45,8тис. грн.,Облiк зобов'язань вiдображається за сумою їх погашення.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711	
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ,  вул. Тропiнiна 7-Г	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013	
Міжміський код та телефон	+38 (044) 591-04-00	
Факс	+38(044) 591-04-37	
Вид діяльності	Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв	
Опис	Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України" - депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства. Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). В зв"язку з цим замiсть Номеру лiцензiї або iншого документу вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї  Правил Центрального депозитарiю та замiсть дати видачi лiцензiї або iншого документа вказана дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї  Правил Центрального депозитарiю.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570	
Місцезнаходження	01001, Україна, м.Київ, вул. Грушевського, 1Д	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серiя АЕ № 263148	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013	
Міжміський код та телефон	+38(056)7163364	
Факс	 +38(056)7161049	
Вид діяльності	Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи	
Опис	Згiдно Договору про обслуговування (вiдкриття) рахункiв у цiнних паперах власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, депозитарна установа прийняла вiд Емiтента реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (далi - Реєстр) та iншi документи, визначенi законодавством, вiдкрила рахунки у цiнних паперах власникам цiнних паперiв Емiтента, зазначеним у переданому їй Реєстрi (далi - Власники), зарахувала на вказанi рахунки права на цiннi папери Емiтента, а також забезпечує депозитарний облiк цiнних паперiв Емiтента на вiдповiдних рахунках Власникiв, якi не уклали з обраною Емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi).	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "КООП-АУДИТ"	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю	
Ідентифікаційний код юридичної особи	21385106	
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к 33	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 0367	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України	
Дата видачі ліцензії або іншого документа		
Міжміський код та телефон	+38(0472)36-02-18	
Факс	+38(0472)36-02-18	
Вид діяльності	Дiяльнiсть аудиторських фiрм	
Опис	Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi за 2017 р. проводилась з згiдно договору №0018/12 вiд 28.02.2018 (з 028.02.2018 по  20.03.2018 року.). 
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi за 2018 р. та Звiту про корпоративне управлiння проводилась з згiдно договору №0019/ 48 вiд 12 квiтня 2019 року з 12 квiтня 2019 року по 18 квiтня 2019 року. 

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	26.04.2018	Загальнi збори акцiонерiв	10 000	2 857,2	349,99	 - кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; - угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); - угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; - угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - будь-якi угоди, пов'язанi з набуттям Товариством прав власностi на земельнi дiлянки чи пов'язанi з вiдчуженням Товариством прав власностi на земельнi дiлянки, а також правочини, якi згiдно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; - угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов'язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб'єктах господарювання; - угоди будiвельного пiдряду, лiзингу; - угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; - угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; - угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; - договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; - договори позики; - договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi.	27.04.2018	yantar.pat.ua	
Опис:	
26.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2018 вiд 26.04.2018р. ) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України <Про акцiонернi товариства> та пiдпункту 23 п.8.5.2. роздiлу 8 Статуту Товариства, прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, наступного характеру: - кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; - угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); - угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; - угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - будь-якi угоди, пов'язанi з набуттям Товариством прав власностi на земельнi дiлянки чи пов'язанi з вiдчуженням Товариством прав власностi на земельнi дiлянки, а також правочини, якi згiдно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; - угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов'язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб'єктах господарювання; - угоди будiвельного пiдряду, лiзингу; - угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; - угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; - угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; - договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; - договори позики; - договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi.Сукупна гранична вартiсть значних правочинiв: 10 млн. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2857.2 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства - 349.99%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 479513 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 257365шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> прийняття рiшення - 257365 шт. (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах i є власниками голосуючих з цього питання акцiй, та 53,67 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <проти> прийняття рiшення - 0 шт.	

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНТАРЬ"	за ЄДРПОУ	03356795	
Територія	Черкаська область, м.Золотоноша	за КОАТУУ	7110400000	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту	за КВЕД	68.32	
Середня кількість працівників, осіб: 13
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 19700, Черкаська обл., Золотонiський р-н р-н, м. Золотоноша, Миколаївська,13, (04737) 5-23-56;

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД	1801006	
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	251,8	43,4	
    первісна вартість	1011	837,7	333,6	
    знос	1012	(585,9)	(290,2)	
Довгострокові біологічні активи 	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	251,8	43,4	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	292,1	221,4	
    у тому числі готова продукція	1103	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1468,1	1825,1	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0	
    у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	614	615	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	231,2	517,7	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	
Інші оборотні активи	1190	0	0	
Усього за розділом II	1195	2605,4	3179,2	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	2857,2	3222,6	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	141,1	141,1	
Додатковий капітал	1410	563,2	563,2	
Резервний капітал	1415	8,8	28,8	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1943,8	1951,8	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	
Усього за розділом I	1495	2656,9	2684,9	
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0	
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	
    товари, роботи, послуги	1615	77,6	416,9	
    розрахунками з бюджетом	1620	62,7	58,4	
    у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	
    розрахунками зі страхування	1625	12,8	12,7	
    розрахунками з оплати праці	1630	47,2	45,8	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	0	3,9	
Усього за розділом III	1695	200,3	537,7	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
Баланс	1900	2857,2	3222,6	
Примітки: Основних засобiв, якi перебували б , пiд арештом, або пiд заставою немає. Орендованих основних засобiв не має. Основнi засоби товариства використовуються для ремонтних робiт житлового фонду та будiвельних робiт. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.  Станом на 31.12.2018 року вартiсть активiв Товариства  складає за даними бухгалтерського облiку 3222,6 тис. грн.- необоротнi активи -  43,4 тис. грн.,- оборотнi активи  -  3179,2тис. грн.,Необоротнi активи, в свою чергу, складаються iз залишкової вартостi основних засобiв. Станом на 31.12.2018 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 333,6 тис. грн. Знос основних засобiв становить 290,2 тис. грн., ступiнь зносу -  87%. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi таких очiкуваних строкiв корисної експлуатацiї: Земля- Не амортизується; Будiвлi i споруди:10-100 рокiв; Машини та обладнання: 3-20 рокiв; Транспортнi засоби: 5-15 рокiв; Iнструменти, прилади, iнвентар: 4-10 рокiв; Iншi основнi засоби:12-20 рокiв. Обмежень на використання майна емiтент не має.
Довгостроковi зобов'язання вiдсутнi. Станом на 31.12.18 року поточнi зобов'язання становлять 537,7тис. грн.; Заборгованiсть за виконанi роботи та отриманi товари, послуги - 416,9 тис. грн.зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 58,4 тис. грн., зi страхування -12,7 тис. грн., з оплати працi - 45,8тис. грн.,Облiк зобов'язань вiдображається за сумою їх погашення.

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД	1801007	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5411,3	5181,9	
Інші операційні доходи	2120	0	0	
Інші доходи	2240	2,3	4,2	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5413,6	5186,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4874,7)	(4555,3)	
Інші операційні витрати	2180	(530,9)	(477,7)	
Інші витрати	2270	(0)	(0)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5405,6)	(5033)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	8	153,1	
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	8	153,1	
Примітки: Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв робiт послуг) станом на 31.12.2018 р 5411,3 тис. грн.iншi доходи 2,3 тис. грн. Разом доходи за 2018 рiк склали 5413,6 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв робiт послуг) 4874,7 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати530.9 тис. грн. Разом витрати на кiнець звiтного перiоду 5405,9 тис. грн.За 2018 рiк Товариство отримало прибуток 8 тис. грн.

Керівник				Гончар Володимир Олександрович

Головний бухгалтер			Пилипенко Ольга Iванiвна

XV. Відомості про аудиторський звіт
1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "КООП-АУДИТ"	
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21385106	
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к 33	
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№ 0367	
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: №307/4,чинне до 31.12.2019, дата: 29.01.2015	
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018	
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням	
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	Пояснювальний параграф вiдсутнiй
	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: №0019/48, дата: 12.04.2019	
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 12.04.2019, дата закінчення: 18.04.2019	
11	Дата аудиторського звіту	18.04.2019	
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	8 000,00	
13	Текст аудиторського звіту		
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Янтарь "   за  2018 рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ:
  Акцiонерам та управлiнському персоналу 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   "Янтарь"

I.ЗВIТ  ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

 ДУМКА  IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
 Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Янтарь" (Iдентифiкацiйний код юридичної особи (03356795) (далi-Товариство)  за 2018 рiк на дату 31 грудня 2018 року, складеної вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку ("П(С)БО"), яка включає: 
-Баланс станом на 31.12.2018 року, 
-Звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк.
-Звiту про корпоративне управлiння

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року та її фiнансовi результати за 2018 рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV, щодо складання фiнансової звiтностi.

Основа для думки iз застереженням
Аудиторський звiт щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, був вiдповiдним чином модифiкований та була надана думка iз застереженням щодо цiєї звiтностi.Наша думка щодо фiнансової звiтностi поточного року також є модифiкованою внаслiдок впливу цього питання на порiвняння даних поточного року з вiдповiдними даними минулого року та стосується наступного:

Пiд час аудиторської перевiрки iснували деякi обмеження обсягу роботи аудиторiв, а саме  аудитори не мали можливостi спостерiгати за iнвентаризацiєю основних засобiв, запасiв, iнших оборотних i необоротних активiв, а також зобов'язань, оскiльки ця дата передувала нашому призначенню. Проте, ми виконали альтернативнi процедури для отримання, достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв щодо кiлькостi основних засобiв. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що можуть бути викривлення. У зв'язку з цим, аудитор не може отримати вiдповiднi аудиторськi докази, на основi яких грунтується думка. Вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо вони є, може бути недостатньо суттєвим, але не всеохоплюючим.
Пiдприємство не створює резерв вiдпусток, як того вимагає законодавство України а, саме: п.18 П(С)БО 11" Зобов'язання".Ми не змогли отримати iнформацiю про можливий розмiр впливу  такого резерву та оцiнити можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, але вважаємо,що сума резерву на сплату вiдпусток не є суттєвою для загальної достовiрностi фiнансових звiтiв.
В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум заборгованостей i зобов'язань, вiдображених в балансi Товариства станом на 31.12.2018 р. Станом на дату складання фiнансової звiтностi в товариствi є дебiтори, з якими пiдтвердження заборгованостей актами звiряння не було здiйснено, що може вплинути на достовiрнiсть фiнансової звiтностi. 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з  Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс "РМСЕБ") та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Iнша iнформацiя

Iнша iнформацiя складається з Рiчного Звiту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "           Янтарь", пiдготовлена управлiнським персоналом Товариства вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року N 2826 зi внесеними змiнами, але не мiстить  фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї.
У зв'язку з нашим аудитом  фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та  фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили нiяких фактiв, якi б необхiдно було вiдобразити у нашому звiтi.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за визначення здатностi Товариства  продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть) посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для надання аудиторських послуг.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
o	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
o	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Пiдприємством продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Пiдприємство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, гак, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

 2. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ

На пiдставi вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV щодо Звiту про корпоративне управлiння аудитор повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статтi 401 зазначеного Закону, а також перевiрити iнформацiю зазначеною у пунктах 1-4 частини третьої статтi 401  зазначеного Закону.

Звiт  про корпоративне управлiння за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, подання якого вимагається частиною третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV (у редакцiї вiд 01.01.2019 року) є окремою частиною Звiту керiвництва (далi - Iнша iнформацiя). 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї  в Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника. 
Вiдповiдно до статтi 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.
Управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, зобов'язанi забезпечити, щоб Звiт керiвництва разом iз Звiтом про корпоративне управлiння вiдповiдали вимогам, передбаченим Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року №3480-IV (далi - Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 № 514-VI (зi змiнами) та вимогам "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями).

Вiдповiдальнiсть аудитора за перевiрку Iншої iнформацiї

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на Iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї Iншої iнформацiї.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi ми ознайомилися з Iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянули, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця Iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно Iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" також є надання висновку про те, чи пiдготовлений Звiт про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звiт iз внутрiшнiми, корпоративними та статутними документами за звiтний перiод

ВИСНОВОК ЩОДО ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Ми перевiрили iнформацiю у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства, розкриття якої вимагається пунктах 5-9 частини третьої статтi 401  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

На нашу думку, iнформацiя  у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, станом на 31.12.2018 року, що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статтi 401   Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року №3480-IV(з подальшими змiнами та доповненнями) та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями). 

Крiм того, ми перевiрили iнформацiю включену до Звiту про корпоративне управлiння Товариства,  розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статтi 401  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (зi змiнами), а саме:
-iнформацiю про посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який  добровiльно вирiшила застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги;
- iнформацiю щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння;
 -iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв  та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;
- iнформацiю про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу Товариства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

При перевiрцi зазначеної iнформацiї, включену до Звiту про корпоративне управлiння Товариства,  розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статтi 401  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", ми не виявили суттєвих розбiжностей з вимогами  додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року 
№ 3480-IV  (з подальшими змiнами та доповненнями).
Основнi вiдомостi про Аудитора та договiр
Повна назва:                      	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "КООП-АУДИТ"
Код ЄДРПОУ 	21385106
Мiсцезнаходження:              	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офiс 33
Керiвник 	Костенко Катерина Григорiвна- директор
Телефон	(0472) 360218
Реєстрацiйнi данi:             	Зареєстроване Виконавчим комiтетом
Черкаської мiської ради  26.09.1994 р.
3а № 10000107627
Реєстр аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право  проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi	  0367
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi 		Рiшення АПУ № 0525 вiд 29.01.2015 року №307/4,чинне до 31.12.2019 року.
Аудиторська перевiрка проводилась згiдно договору №0019/ 48 вiд 12 квiтня 2019 року з 
12 квiтня 2019 року по 18 квiтня 2019 року. 
 
   Ключовий партнер з аудиту                              _______________ Костенко К.Г.
 Номер у Реєстр аудиторiв та
суб'єктiв аудиторської дiяльностi
 Роздiл "Аудитори" №100737
 Сертифiкат серiя А № 004528		

м. Черкаси, Україна
18 квiтня 2019 р.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Директор Гончар В.О. повiдомляє про те, що наскiльки це йому вiдомо рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента немає, консолiдована фiнансова звiтнiсть не складається.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації	
1	2	3	
26.04.2018	27.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів