| |
Дата розміщення: 17.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
98.48 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ:«1. Обрати Головою зборiв – Гончара В.О., Секретарем зборiв – Костальєва О.В. 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Прiтченко В.О., Члени: Сусла I.В., Вчорашня I.О. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Установлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових Загальних зборах акцiонерiв. Прийняте РIШЕННЯ: «Установити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування у варiантi, що був затверджений рiшенням Наглядової ради вiд 01.03.2017 року (протокол №01/17 вiд 01.03.2017 року), а саме: бюлетенi для голосування, засвiдчуються печаткою Товариства та пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї в правому верхньому кутi кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв)». 3. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Правлiння ПрАТ «ЯНТАРЬ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити». 4. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПрАТ «ЯНТАРЬ» про роботу за 2016 рiк прийняти до вiдома». 5. Затвердження рiчного звiту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р. Прийняте РIШЕННЯ: «Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, а також баланс ПрАТ«ЯНТАРЬ» станом на 31.12.2016 року затвердити». 6. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «Здiйснити розподiл прибутку ПрАТ«ЯНТАРЬ» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi наступним чином, - 1. Вiдповiдно до п.6.1. Роздiлу 6 Статуту Товариства, частину прибутку направити на формування Резервного капiталу ПрАТ«ЯНТАРЬ»; 2. Залишок прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ«ЯНТАРЬ» у 2016 роцi направити на накопичення нерозподiленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на ремонт, модернiзацiю та оновлення основних засобiв ПрАТ«ЯНТАРЬ» вiдповiдно до визначених Товариством основних напрямкiв дiяльностi». 7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов’язанi в т.ч. iз: - приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, що набула чинностi 01 травня 2016 року; - змiною колегiального виконавчого органу Товариства (Правлiння) на одноосiбний виконавчий орган Товариства (Директор). 2. Делегувати головi зборiв Гончару Володимиру Олександровичу право пiдпису Статуту ПрАТ «ЯНТАРЬ» в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2017р. 3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2017р.». 8. Затвердження положення про Загальнi збори Товариства та положення про Наглядову раду Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «Затвердити Положення про Загальнi збори ПрАТ«ЯНТАРЬ» та Положення про Наглядову раду ПрАТ«ЯНТАРЬ». 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з прийнятим Товариством рiшенням щодо затвердження нової редакцiї Статуту, яка змiнює повноваження органiв управлiння Товариства, передбачає в Товариствi одноосiбний виконавчий орган - Директор замiсть колегiального виконавчого органу – Правлiння, а також необхiднiстю переобрання виконавчого органу Товариства, з метою доцiльностi в зв’язку з цим переобрання всiх органiв Товариства для забезпечення термiну дiї їх повноважень до єдиного термiну, - з 21 квiтня 2017 року достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради ПрАТ«ЯНТАРЬ» в повному складi, а саме: Голови Наглядової ради - Павловського М.В., Членiв Наглядової ради: Федоренка М.Г., Єганової I.В.». 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Обрати з 21.04.2017р. Наглядову раду ПрАТ«ЯНТАРЬ» на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Члени Наглядової ради: Павловський Микола Володимирович (Акцiонер, якому належить 10 штук простих iменних акцiй ПрАТ «ЯНТАРЬ»); Федоренко Микола Григорович(Акцiонер, якому належить 219068 штук простих iменних акцiй ПрАТ «ЯНТАРЬ»); Єганова Iрина Володимирiвна (Представник акцiонера Гончара Володимира Олександровича, якому належить 251625 штук простих iменних акцiй ПрАТ «ЯНТАРЬ»). Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ«ЯНТАРЬ» на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ«ЯНТАРЬ». 11. Прийняття рiшення про припинення виконавчого органу Товариства – Правлiння, та про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з прийнятим Товариством рiшенням щодо затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ«ЯНТАРЬ», яка передбачає в Товариствi одноосiбний Виконавчий орган – Директор, - 1. З 21 квiтня 2017 року припинити в Товариствi колегiальний Виконавчий орган – Правлiння; 2. З 21 квiтня 2017 року достроково припинити повноваження Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ» в повному складi, а саме: Голови Правлiння - Гончара В.О., Членiв Правлiння: Чевелiй Н.Г., Онопрiєнка О.I., Борсенко Н.П.». 12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ: «1. Згiдно ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в перiод з дати прийняття рiшення до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, наступного характеру: •кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; •угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); •угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; •угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); •угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); •договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов’язанi з ними угоди; •цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб’єктах господарювання; •угоди будiвельного пiдряду; •лiзингу; •угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; •угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; •угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; •договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; •договори позики; •договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення господарської дiяльностi. 2. Визначити сукупну граничну вартiсть значних правочинiв у розмiрi 3,5 млн. гривень». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний рiк не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: