| |
Дата розміщення: 28.03.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «Обрати: 1)Членiв лiчильної комiсiї:Марченко В.М. (Голова комiсiї); Вчорашню I.О., Донець М.О. Надати їм повноваження членiв лiчильної комiсiї на час проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 2)Головою зборiв - Гончара В.О.Секретарем зборiв - Зеленську Т.Г.» 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.Прийняте РIШЕННЯ: «Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк.» 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ: «Затвердити звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк.» 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.Прийняте РIШЕННЯ: «Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2015 р.» 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.Прийняте РIШЕННЯ: «Отриманий прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк направити на розвиток пiдприємства.» 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ: «1. Згiдно ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в перiод з дати прийняття рiшення до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, наступного характеру:-кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них;-угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо);-угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення;-угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);-угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);-договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов’язанi з ними угоди; -цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб’єктах господарювання;-угоди будiвельного пiдряду;-лiзингу;-угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру;-угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;-угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт;-договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi;-договори позики;-договори фiнансової допомоги;-договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення господарської дiяльностi.2. Визначити сукупну граничну вартiсть значних правочинiв у розмiрi 2,0 млн. гривень.; 3. Повноваження щодо визначення доцiльностi укладання таких правочинiв (угод, договорiв та iн.) та їх iстотних умов, а також на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати Наглядовiй радi Товариства.» Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний рiк не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: