| |
Дата розміщення: 23.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2014 |
| Кворум зборів** |
83.4 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «Обрати: Голову зборiв - Гончара В. О.; секретаря зборiв – Балабуху Н. I.; лiчильну комiсiю у складi: Войналовiч Василь Андрiйович (голова комiсiї); Борсенко Н. П.(секретар комiсiї); Сiпко Б.I. (член комiсiї). ». 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «Роботу Правлiння та результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк визнати задовiльними.» . 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Роботу Наглядової ради Товариства за 2013 рiк визнати задовiльною.». 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р. Прийняте РIШЕННЯ: «Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2013 р.». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «Отриманий за 2013 рiк прибуток направити на розвиток пiдприємства.». 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ:«Правлiнню Товариства детально вивчити питання перетворення ПрАТ «Янтарь» у ТОВ «Янтар» та пiдготувати усi документи, необхiднi для прийняття вiдповiдних рiшень на наступних загальних зборах акцiонерiв.». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний рiк не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: